SON DAKİKA! Can Holding soruşturmasında 9 şirkete kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e ilişkin 9 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding yetkilileriyle ilgili “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma”, “yönetme” ve “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı pahalarını aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” cürümleri tarafından yürütülen soruşturmada daha evvel el koyma önlemi uygulanan, hakkında kayyum ataması kararı verilen holding bünyesinde diğer şirketlerin olduğu ve bunların faal olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Yapılan incelemede kelam konusu şirketlerin üzerinde yüklü ölçüde mal varlığı olduğu, bunların rastgele önleme mevzu edilmediğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin hata örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek, cürümden elde edilen gelirlerin aklanması emeline hizmet ettiklerine dikkat çekildi.

Açıklamada, kelam konusu hareketlerin şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildiği konusunda kuvvetli kuşkunun ve tespitlerin bulunduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

“Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması hedefiyle CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 unsurları ile 4 Şubat 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7539 sayılı kanunun 7. hususu uyarınca yapılan değişiklik doğrultusunda 7145 sayılı kanunun süreksiz 2. hususu uyarınca tespiti yeni yapılan 9 şirketin idaresi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, bahse bahis şirketlerin idare organının karar ve süreçlerinin geçerliliğinin kayyumun (TMSF) onayına bağlı kılındığı yahut idare organının yetkilerinin ya da idare organının yetkileriyle birlikte paydaşlık hisseleri ve menkul değerler yönetim yetkilerinin tümüne kayyuma (TMSF) verilmesi yetkisiyle birlikte kayyum olarak atanmasına Cumhuriyet Başsavcılığımızın bugün tarihli talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince karar verilmiştir. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığıyla işbirliği içerisinde genişletilerek devam edecektir.”

Kayyum atanan 9 şirketin isimleri ise şöyle:

“Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Eserleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Pak Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, İstikamet Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Sürat. AŞ”

Soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma evrakını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

SORUŞTURMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kabahat işlemek hedefiyle örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belgisiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması”, “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması”na yönelik çok istikametli hareketlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali kontrol ünitelerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belgisiz yüklü meblağda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler ortasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız süreçler ve düzmece evrak düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı argüman edilmişti.

Holding yapısı altında kurulan çıkar maksatlı kabahat örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek tıpkı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle kontrol ve takip sistemlerini zorlaştırdığı, idare heyetlerinde değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri ortasında dağıttığı ve bu yolla hukuksal yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülmüştü.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen fiyatların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yine yatırıldığı, gerçekleştirilen bu süreçlerin, kanunun maksadına muhalif biçimde cürümden sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu tezinde bulunulmuştu.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda cürüm örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Yöntem Kanunu’na muhalefet” üzere öncül cürümlerden elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve güç üzere stratejik kesimlerde şirket alımları, pay devranları ve yatırım faaliyetlerinin direkt cürüm gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği öne sürülmüştü.

Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konularak ve TMSF kayyum olarak atanarak, 10 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Jandarma Komutanlığı grupları, düzenledikleri operasyonda ortalarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Lideri Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Çalışmaların devamında firari olan 1 kuşkulu daha yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kayyum atanan şirketlerin kimileri şöyle aktarılmıştı:

Adliyeye gönderilen ve savcılıkta tabirleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek hedefiyle kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” hatalarından, C.C. ise “suç işlemek emeliyle kurulan örgüte üye olma” cürmünden tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüpheli Kenan Tekdağ ise tıpkı hatalardan “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” formunda isimli denetim önlemi uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C’nin üzerine atılı cürümlerden tutuklanmasına, kuşkulu Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” halinde isimli denetim önlemi uygulanmasına karar vermişti.