Kripto Baronu’na MASAK kancası
Ferit Varlıklı / İSTANBUL – İstanbul Sarıyer’deki rezidansında iki hafta evvel avukat Göksu Çelebi’nin (27) uyuşturucu komasına girmesine neden olmak ve muhtemel kasıtla öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan kripto para şirketi ICRYPEX’in yönetim kurulu lideri Gökalp İçer’in mal varlığına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el kondu. İçer’in kendilerini telefonda “polis”, “asker” ve “savcı” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan bir şebekenin 154 milyon lirasını soğuk hesaplarda toplayıp, öteki kripto paralara çevirip akladığı ileri sürüldü. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporuna nazaran, İçer’in Kapalıçarşı baronlarının parasını da aklayarak soğuk cüzdanlar ve kripto paralar üzerinden yurt dışına çıkardığı tespit edildi.
Altı cürüm kaydı bulunuyor
İçer’in bahis, dolandırıcılık, kara para aklama dahil 6 kabahat kaydı ortaya çıktı. ICRYPEX’in Deniz Topsakal ile birlikte iki kurucusundan birisi olarak gözüken İçer, Azerbaycanlı üç yatırımcıyı 350 bin dolar dolandırmaktan da yargılanıyor. Ankara’daki soruşturmada da kabahat örgütü kurmak, dolandırıcılık, şantaj, cürüm gelirlerini aklama ve ferdî bilgileri hukuka ters elde etme üzere kabahatlerden İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına karar verildi. İçer talimatlarını Telegram’dan veriyormuş.
Dolandırıcı şebekesi
Telefon dolandırıcılığı şebekesinin paralarını akladığı da belirlenen Gökalp İçer’in yeniden Hotto Yazılım’ın sahibi Ozan Şıklaroğlu’na haklarında yürütülen soruşturmayla ilgili bilinmeyen evrak sızdırdığı ve dolandırıcılarla ortak Telegram kümesi kurduğu tespit edildi. Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği mezunu olan İçer’in dolandırıcılık paralarının tümünü soğuk cüzdanda toplayıp Fatih Çetez’in de ortalarında bulunduğu şebeke üyeleri üzerinden kripto paraları ICRYPEX borsasında akladığı tespit edildi.
Kapalıçarşı baronları
MASAK uzmanlarının çalışmalarıyla, Kapalıçarşı’nın kirli para baronlarının parasını da akladığı belirlenen şebekenin kripto para borsası ICRYPEX’te 1 hesapta 154 milyon dolarlık aklama yaptığı tespit edildi. İçer, sözünde “Telegram’da farklı bir küme daha vardı. Bu kümede Ozan Şıklaroğlu, Fatih Çetez, ben ve birkaç çalışanım vardı” diyerek hesabı dolandırıcılık şebekesinin lideri Şıklaroğlu’nun talebi üzerine kurduğunu itiraf etti. Ortakları ortasında İBB yolsuzluk belgesi kapsamında tutuklanıp itirafçı olan ve tabirinde “Beylikdüzü’nden beri işleyen bir sistem var” diyen Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol’un da bulunduğu ICRYPEX’in MASAK raporlarına nazaran Munte Bilişim ile de ortasında yüksek dengeli kuşkulu para transferleri tespit edilmiş durumda.
