E-ticaret platformları için ‘kara para’ uyarısı
Mithat Yurdakul / İSTANBUL – Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanını önlenmeyi amaçlayan düzenleme ile e-ticaret platformlarında satış yapan işletmeler için yükümlülük süreci başlarken, platformların talep ettiği bilgi ve evrakları sunmayan satıcıların, faaliyetlerinin ve ödeme akışlarının durdurulması gündeme gelecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ilgili dallara yönelik ihtarında, e-ticaret platformlarının MASAK tarafından hazırlanan Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “yükümlü” statüsüne tabi tutuldukları hatırlatıldı.
Bu kapsamda, bir çok satıcının yer aldığı e-ticaret platformlarının, bünyesinde yer alan işletmelerden belirlenen bilgi ve dokümanları temin edip doğrulamakla yükümlü oldukları belirtilen yazıda, e-ticaret platformlarında faaliyet gösteren satıcıların, bu bilgi ve evrakları eksiksiz ve gecikmeksizin sunmaları gerektiği, aksi halde bu işletmelerin e-platformlar üzerindeki faaliyet ve ödeme akışlarının kesintiye uğrayabileceği vurgulandı.
Kimlik tespiti şartı
İnternetten alışveriş yapan tüketicilerin de süreçten etkilenebileceği kaydedilen yazıda, yasal doküman taleplerine en kısa müddette karşılık verilmesi istendi. Buna nazaran, tüketicilerin platformlarda yer alan satıcılardan üzerinden verdiği siparişlerin akışı da yükümlülüklere uyulmasına bağlı olacak.
Geçen yılın sonunda yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, hata gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi mevzuatı çerçevesinde “yükümlü” sayılanlar ortasına, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları (e-pazaryerleri) de dahil edilmişti. Bu kapsamda orta, büyük yahut çok büyük ölçekli e-ticaret platformları, hizmet sağlayıcılar ile gerçekleştirilen süreçleri kapsamak üzere kimlik tespiti yapma ve süreçlerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bilgi vermekle yükümlü tutulmuştu. Böylelikle, cürüm gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında internet ticaretinin kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştı.
Kuyumcudan kripto hizmetlere kadar
Yönetmelik, e-ticaret platformlarının yanı sıra bankalar, kuyumcular, taşınmaz alıp satanlar, spor kulüpleri ve kripto hizmet sağlayıcıları üzere çok geniş bir kesiti kapsıyor. Düzenlemeyle, sürece husus olan malvarlığının yasadışı yollardan elde edildiğine, terör örgütleri tarafından kullanıldığına yönelik kuşkulu süreçlerin, fiyat gözetilmeksizin MASAK’A bildirilmesi gerekiyor.
