Kriptoyla kara para aklamaya ‘kıskaç’
Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta yasadışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere cürüm gelirlerin kripto süreçleriyle aklanmasını önlemeye yönelik yeni atakları yakın vakitte hayata geçirecek. AA’nın haberine nazaran bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen süreçlere sıkı nezaret isteyecek. Bu çerçevede tüm kripto varlık transfer süreçlerinde, müşteriden en az 20 karakterlik süreç açıklaması alınması zarurî olacak. Yasadışı bahis ve dolandırıcılık üzere hatalardan elde edilen gelirlerin, kripto varlık hesapları kullanılarak aklanmasının engellenmesi hedefiyle seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto varlık çekim süreçleri için vakit sonu getirilecek.
Süre getiriliyor
İşlemler, bu varlıkların alım, takas yahut yatırma süreçlerinden en erken 48 saat sonra yapılacak. Bir hesaptan birinci defa yapılacak kripto varlık çekim sürecinde bu mühlet, en az 72 saat olacak. Kuşkulu fonların sistem dışına çıkarılmasının önüne geçilmesi için “stabil kripto para” ismiyle bilinen, pahası bir öteki varlığın pahasına sabitlenmiş kripto paraların transferlerine de ek kısıtlamalar getirilecek. Buna nazaran, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacak. Transferde alıcı ve göndericinin ismi, soyadı, cüzdan adresi, ikamet adresi üzere bilgilerin mevcudiyetini gerektiren “seyahat kuralı” yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren kripto hizmet sağlayıcılar, bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecek.
Şirinleme operasyonu
Kripto da yeni dolardırıcılık yoluna ait büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli organize hata örgütüne yönelik operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, şüphelilerin, vatandaşları çeşitli sistemlerle dolandırdıkları, elde edilen hata gelirinin “şirinleme” formülüyle dikkat çekmemek için küçük kesimlerle finans sistemine soktukları, izini kaybettirmeye çalıştıkları, cürüm gelirinin aklanması için kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturarak milletlerarası para aklama sistemlerini kullandıklarının tespit edildiğini belirtti. Şüpheliler hakkında cumhuriyet savcılıklarınca haklarında soruşturma başlatıldığı aktaran Yerlikaya, MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar lira süreç hacmi bulunduğunun belirlendiğini aktardı. ● AA
