İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kontrol raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda takımlar, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen hata gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik halde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, ardından ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığını tespit etti.
Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri işçisi ve proje yöneticisi sıfatlarıyla misyon yapan birtakım şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kabahat gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme sistemleri aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine etkin formda iştirak ettikleri, bu suretle “para nakline aracılık etme” cürmünü işledikleri belirlendi.
Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde faal rol üstlendiği, cürüm gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının idaresi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı bedellendirilen 41 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş vakitli operasyonda 37 zanlı yakalandı.
Operasyonlarda, şüphelilerin örgüt içi misyon ve pozisyonlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital kanıtların temini, hatadan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve kanıtların korunması gayesiyle adreslerde arama ve el koyma süreçleri gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin malvarlıklarına el konulurken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
