Batman’da bir plazada bulunan 2 ofisin yasa dışı bahis siteleri için ‘dış finans evi’ olarak kullanıldığı tespit edildi. Bu kapsamda iki ofise düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, yasa dışı bahis siteleri için kullanıldığı belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri kullandıkları, üçüncü şahıslar ve paravan olarak kurulan limited şirketler üzerinden banka hesapları açtıkları belirlendi. Elde edilen haksız yararın soğuk kripto cüzdanlar ve bu hesaplar üzerinden transfer edilerek cürüm gelirinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı saptandı.
125 MİLYON TL SÜREÇ HACMİ
Bu prosedürle bireylerin ve paravan şirketlerin hesaplarında 125 milyon TL süreç hacmi olduğu tespit edildi. Başka yandan adreslerde yapılan aramalarda; 2 masaüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 1 soğuk kripto cüzdanı ile çok sayıda kişi ve şirket ismine düzenlenmiş banka/kredi kartı ele geçirildi. Emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1’i isimli denetim koşuluyla özgür bırakıldı, 4’ü tutuklandı.
