5 meskenden 5 milyar TL! İstanbul’da kirli para ağı deşifre oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasadışı bahis ile uğraşı kapsamında yürüttüğü soruşturmalar d
evam ediyor.
Savcılığın talimatıyla, İstanbul Siber Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğü’nün araştırmaları sonucunda, Esenyurt başta olmak üzere birçok vilayette faaliyet gösteren yasa dışı bahis kümelerinin olduğu ve kuşkulu şahısların örgütlü biçimde üçüncü şahıslar ismine banka hesapları açtırdıkları tespit edildi.
LÜKS YASADIŞI BAHİS EVLERİ
Bu hesaplar üzerinden para akışını sağlamak için bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kurulduğu ve bu panel sistemlerinin de lüks rezidanslarda faaliyet gösteren “Yasa Dışı Finans Evleri”nde olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen adres çalışmalarında yasa dışı bahis sitelerine bağlı panel sisteminin kullanıldığı 5 Yasa Dışı Finans Konutu tespit edildi. Şüphelilerin finans konutlarını faal olarak kullandıkları, yapılan finansal tahlil çalışmalarında şüphelilerin 5 milyar TL süreç hacminin olduğu belirlendi.
Operasyon kapsamında toplam 89 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.
